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Desmantelan red que estafaba deportistas extranjeros en España

La red también falseaba las peticiones y falsificaba las firmas de los deportistas El Juzgado 48 de Madrid y la […]

La red también falseaba las peticiones y falsificaba las firmas de los deportistas

El Juzgado 48 de Madrid y la Fiscalía reveló una trama para estafar a jugadores de fútbol y baloncesto extranjeros en España, que finalmente fue desmantelada.

El fraude consistía en la apropiación de las devoluciones del IRPF que les correspondían a los deportistas extranjeros, en su condición de no residentes. Esto era posible por la participación de la exresponsable de Dependencia Adjunta de Asistencia y Servicios Tributarios, Leonor Sánchez-Caballero, quien detectaba las posibles víctimas y facilitaba sus datos fiscales a los abogados encargados de asesorar a los deportistas.

De esta forma, los jugadores retornaban a sus países sin pedir la devolución por desconocer que tenían derecho a esas cantidades. Los estafadores se apropiaron de estos recursos que ascienden a los 6,3 millones de euros, según Fiscalía.

La red también falseaba las peticiones y falsificaba las firmas de los deportistas. A cambio la alta funcionaria de Hacienda recibía viajes y regalos. Los estafadores habrían utilizado a las firmas de asesoría deportiva Lapver y Star Athletes Society.

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Asimismo, el diario El País detalló que la empleada pública se incorporó a la trama a través de su expareja, uno de los tres abogados acusados, Juan Ignacio Torrontegui. Los otros dos investigados son Julio Lapausa Verdial y Manuel Val Jiménez.

Ahora, los acusados enfrentan penas de 11 años de prisión y 5 de inhabilitación para la alta funcionaria de Agencia Tributaria, Leonor Sánchez-Caballero, por estafa, falsedad y aprovechamiento y uso de información privilegiada. Mientras que la Fiscalía de Delitos Económicos estipuló nueve años para los tres abogados implicados.

Las víctimas de la trama son varios deportistas, entre ellos exjugadores del Atlético de Madrid Eduardo Salvio, Elías Mendes y Sinama Pongolle. Así como deportistas del Barcelona y el Real Madrid.

10 septiembre, 2019

La red también falseaba las peticiones y falsificaba las firmas de los deportistas

El Juzgado 48 de Madrid y la Fiscalía reveló una trama para estafar a jugadores de fútbol y baloncesto extranjeros en España, que finalmente fue desmantelada.

El fraude consistía en la apropiación de las devoluciones del IRPF que les correspondían a los deportistas extranjeros, en su condición de no residentes. Esto era posible por la participación de la exresponsable de Dependencia Adjunta de Asistencia y Servicios Tributarios, Leonor Sánchez-Caballero, quien detectaba las posibles víctimas y facilitaba sus datos fiscales a los abogados encargados de asesorar a los deportistas.

De esta forma, los jugadores retornaban a sus países sin pedir la devolución por desconocer que tenían derecho a esas cantidades. Los estafadores se apropiaron de estos recursos que ascienden a los 6,3 millones de euros, según Fiscalía.

La red también falseaba las peticiones y falsificaba las firmas de los deportistas. A cambio la alta funcionaria de Hacienda recibía viajes y regalos. Los estafadores habrían utilizado a las firmas de asesoría deportiva Lapver y Star Athletes Society.

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Asimismo, el diario El País detalló que la empleada pública se incorporó a la trama a través de su expareja, uno de los tres abogados acusados, Juan Ignacio Torrontegui. Los otros dos investigados son Julio Lapausa Verdial y Manuel Val Jiménez.

Ahora, los acusados enfrentan penas de 11 años de prisión y 5 de inhabilitación para la alta funcionaria de Agencia Tributaria, Leonor Sánchez-Caballero, por estafa, falsedad y aprovechamiento y uso de información privilegiada. Mientras que la Fiscalía de Delitos Económicos estipuló nueve años para los tres abogados implicados.

Las víctimas de la trama son varios deportistas, entre ellos exjugadores del Atlético de Madrid Eduardo Salvio, Elías Mendes y Sinama Pongolle. Así como deportistas del Barcelona y el Real Madrid.

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